Больше информации по резюме будет доступно после регистрации

Зарегистрироваться

Кандидат

Женщина, 56 лет, родилась 10 января 1969

Жуковский (Московская область), не готова к переезду, не готова к командировкам

Начальник отдела валютного контроля

150 000  на руки

Специализации:
  • Аудитор

Занятость: полная занятость

График работы: полный день

Опыт работы 36 лет

Август 2005по настоящее время
20 лет
«АйСиАйСиАй Банк Евразия» (ООО)

Москва

Начальника отдела валютного контроля
Осуществление общего руководства и контроля за деятельностью Отдела валютного контроля Осуществление контроля за соблюдением резидентами и нерезидентами актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного контроля и валютного регулирования. Консультация клиентов по проводимым валютным операциям. Сообщение о нарушении клиентами валютного законодательства в ЦБ РФ (308-П). Ведение в электронном виде базы данных по валютным операциям. Прием документов для оформления паспортов сделок, ведение досье по паспортам сделок, ведомостей банковского контроля, оформление паспортов сделок на валютные операции между резидентом и нерезидентом (за вывозимые с территории РФ товары и ввозимые на территорию товары РФ, за выполняемые работы, оказываемые услуги, предоставление резидентами займов иностранной валюте и в валюте РФ и получении кредитов и займов). Проверка соответствия контрактов (кредитных договоров), являющихся основанием для проведения валютных операций клиентов, валютному законодательству РФ и нормативным документам по валютному контролю. Подготовка и обобщение различного рода статистических и аналитических материалов по вопросам, входящим в компетенцию отдела валютных операций. Составление и представление в Банк России предусмотренной различными нормативными документами отчетности о валютных операциях Банка/Филиала в установленные сроки (652,601,402,405,406,407,664,665 + п.38). Проведение предварительной экспертизы поручений клиентов Банка на совершение валютных операций от их имени, а также предоставляемых ими обосновывающих документов, предусмотренных действующим валютным законодательством Российской Федерации, на предмет выявления признаков необычных сделок, а также операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю со стороны кредитных организаций, установленных ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» от 7 августа 2001г. № 115-ФЗ. Контроль за поступлением иностранной валюты в пользу клиентов-резидентов Филиала/Банка. Обеспечение взаимодействия Филиала и головного банка по вопросам валютного контроля и порядка его осуществления. Осуществление функций агента валютного контроля с правом подписания соответствующих документов, совершение иных действий по валютному контролю от имени уполномоченного банка как агента валютного контроля в соответствии с приказами и распоряжениями руководства Банка /Филиала. Автоматизация процессов, написание тех. заданий. Консультирование клиентов и сотрудников по вопросам валютного законодательства
Август 2004Август 2005
1 год 1 месяц
Коммерческий банк «Экономический союз»

Москва

Зам. Начальника отдела валютного контроля
-
Ноябрь 2003Июнь 2004
8 месяцев
Коммерческий банк «Оргрэсбанк»

Москва

Старший экономист отдела валютного контроля
-
Февраль 1996Ноябрь 2003
7 лет 10 месяцев
Акционерный коммерческий банк “Держава” (г. Москва).

Москва

Старший экономист отдела валютного контроля и документарных операций Управления международных операций.
-
Январь 1988Июль 1994
6 лет 7 месяцев
НИИАО (Г. Жуковский).

Жуковский (Московская область)

Старший научный сотрудник
-

Обо мне

• Хорошие организаторские способности, исполнительность, пунктуальность • Коммуникабельность, умение быстро налаживать контакты с людьми • Умение работать в команде • Умение быстро адаптироваться к ситуации • Способность усваивать большие объемы информации • Способность быстро учиться • Уверенный пользователь ПК, знание программ АСВКБ, ТБСВК, Ва-Банк, Банкир

Высшее образование

1998
Московский институт электронного машиностроения (МИЭМ).
Факультет информатики и управления в технических системах
1994
Московский институт радиоэлектроники и автоматики (МИРЭА).
Факультет радиоэлектроники

Знание языков

РусскийРодной


Гражданство, время в пути до работы

Гражданство: Россия

Разрешение на работу: Россия

Желательное время в пути до работы: Не имеет значения